今晚九點(diǎn)半

通過網(wǎng)上注冊App，采取拼團(tuán)購物手段發(fā)展下線非法牟利，傳銷層級達(dá)85層，被害人涉10余省份29萬余人，涉案金額3億余元，追繳贓款贓物價值4100萬元。謝某等7人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別被判處有期徒刑一年六個月至六年六個月不等，各并處相應(yīng)罰金；涉案贓款贓物全部沒收，上繳國庫。

【資料圖】

該案判決后，山東省青島市城陽區(qū)檢察院與市場監(jiān)管局等部門就此案中反映出的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷方式進(jìn)行了交流，建議相關(guān)部門關(guān)注新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)展動向。2023年6月，在以“守住錢袋子　護(hù)好幸福家”為主題的防范非法集資宣傳教育活動中，該院將此案作為典型案例進(jìn)行宣傳，提醒群眾防范新型網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，不要因貪圖小利而落入傳銷陷阱中。

接到報警

數(shù)百人圍堵寫字樓

2021年9月18日，青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某寫字樓下聚集了來自全國10余省市的200余人，他們此行的目的是向在此辦公的豐農(nóng)心選（青島）供應(yīng)鏈有限公司（原名優(yōu)米心選信息科技有限公司，以下均簡稱為“優(yōu)米公司”）追討經(jīng)濟(jì)損失。優(yōu)米公司的相關(guān)工作人員包括公司法定代表人盛某在內(nèi)均被圍堵在辦公樓中，沖突雙方都報了警。面對情緒激動的人群，盛某對警方說雙方只是普通的經(jīng)濟(jì)糾紛，他的人身安全受到了威脅，要求警方對其予以保護(hù)。

公安機(jī)關(guān)在初步了解情況后，認(rèn)為優(yōu)米公司的運(yùn)營模式帶有一些傳銷特征，但由于掌握的資料太少無法下結(jié)論。于是，公安機(jī)關(guān)一邊安撫聚集的人員，一邊向盛某了解情況，同時開始調(diào)查優(yōu)米公司的運(yùn)營情況和相關(guān)人員。同年9月20日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對盛某等人刑事立案。隨著偵查的深入，謝某和盛某等人的犯罪事實(shí)浮出水面。

謝某與盛某曾經(jīng)是同事，2020年底，二人商議決定做一個電商平臺。2021年4月，謝某聯(lián)合盛某在杭州成立了優(yōu)米公司，二人共同經(jīng)營該公司，盛某擔(dān)任公司法定代表人。此外，謝某找到王某，由王某負(fù)責(zé)優(yōu)米公司的宣傳。

隨后，謝某找到一家軟件公司制作了一款名為“優(yōu)米心選”的App，該App最初只是一個普通的電商平臺，經(jīng)營效果并不理想，上線幾個月幾乎沒有利潤，于是，謝某和盛某決定對經(jīng)營模式作出改變。當(dāng)時市面上有拼團(tuán)形式的電商模式，二人經(jīng)過研究，認(rèn)為如果利用好游戲規(guī)則，某些拼團(tuán)的模式也是有利可圖的，隨即要求軟件公司按照他們的想法，在優(yōu)米心選App中加入“拼團(tuán)板塊”。

謝某為“拼團(tuán)板塊”設(shè)定了特殊的游戲規(guī)則：想在App中參加拼團(tuán)，需注冊為App會員，而且只有通過掃老會員的推薦碼才能注冊成功，由此，這些新會員與老會員就形成了上下級關(guān)系，系統(tǒng)會根據(jù)發(fā)展新會員的情況將老會員分為V0至V3四個等級。在“拼團(tuán)板塊”有四個不同價位的專區(qū)，分別是29.9元專區(qū)、49.9元專區(qū)、79.9元專區(qū)、99.9元專區(qū)。每個會員在每個專區(qū)每天可以選擇一件商品參與20次拼團(tuán)，這20次當(dāng)中只能隨機(jī)拼中1次，只有在同一專區(qū)累計拼中6次，才可選擇發(fā)貨或者寄賣，但是必須選擇至少發(fā)一件商品，其余拼中的不喜歡的商品可在平臺寄賣。此外，拼成或拼不成都可以領(lǐng)取一個相應(yīng)專區(qū)金額一定比例的紅包獎勵。只要發(fā)展的新會員參與拼團(tuán)，老會員就會得到紅包獎勵。

謝某將上述要求告知了軟件公司，開發(fā)人員通過分析后，提醒謝某這種拼團(tuán)模式根本無法盈利，背后需要巨大的資金支持才有可能堅持下去。謝某告知開發(fā)人員：“只是通過這種方式進(jìn)行引流，吸引用戶，優(yōu)米公司背后有國際集團(tuán)和大型國企的支持與投資，資金方面不會出問題。”

有利可圖

利誘會員參與拼團(tuán)發(fā)展下線

增設(shè)了“拼團(tuán)板塊”的優(yōu)米心選App很快上線啟用。為了吸引足夠多的會員參與，謝某加大了網(wǎng)絡(luò)宣傳力度，對外宣稱優(yōu)米公司有國際集團(tuán)和大型國企的注資，并偽造了各種虛假的榮譽(yù)稱號；讓王某錄制大量的教學(xué)視頻并發(fā)放在各個視頻網(wǎng)站、微信群組中，宣傳優(yōu)米心選“拼團(tuán)板塊”的玩法；招募趙某作為專職講師，在線上線下進(jìn)行講課和宣傳。

同時，謝某找到了鮑某，因為鮑某手下有“團(tuán)隊”，可以在短時間內(nèi)迅速增加平臺會員數(shù)量。鮑某在了解了拼團(tuán)模式后，雖然知道這個模式不可能盈利，但考慮到如果站在金字塔的頂端，短時間內(nèi)還是有利可圖的，于是決定加入，并對外推廣優(yōu)米心選App，還將優(yōu)米心選App推薦給劉某和孫某。

劉某和孫某發(fā)現(xiàn)，自己拼團(tuán)就能白拿紅包，如果擁有足夠多的下線，成為“大團(tuán)長”，通過拉人頭得到的獎勵才是最大的“羊毛”。雖然他們之前都接觸過類似的拼團(tuán)行為，知道這種拼團(tuán)模式早晚會崩盤，但是誰也不肯放過這樣一個白賺錢的機(jī)會。于是，二人大力宣傳優(yōu)米心選App，還將王某和趙某的教學(xué)視頻轉(zhuǎn)發(fā)到微信群組里，吸引更多的人加入成為他們的下線。

那些被教學(xué)視頻和宣傳材料吸引而掃碼注冊成為優(yōu)米心選App會員的人，心中也有自己的小算盤：下級越多、團(tuán)隊越大，白賺的錢就會更多，成為“大團(tuán)長”之后的收益會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過自己單純玩拼團(tuán)的收益。

每個會員的心里都有了這樣一個“小賬本”之后，參與拼團(tuán)、發(fā)展下線、壯大團(tuán)隊的欲望更加強(qiáng)烈了，王某和趙某也開始組織自己的團(tuán)隊。截至案發(fā)，優(yōu)米心選App注冊會員總數(shù)為29萬余個，會員層級最多達(dá)85層，其中劉某團(tuán)隊的注冊會員有18萬余個，王某下線的注冊會員有4800余個，孫某下線的注冊會員有1000余個，趙某下線的注冊會員有900余個。

購物平臺

實(shí)為騙取錢財?shù)南葳?/p>

優(yōu)米心選App的會員們每天拼團(tuán)拼得如火如荼，在他們眼中，優(yōu)米心選App不是電商購物平臺，而是一個賺錢的平臺。

在這些會員中，有一部分人看穿了優(yōu)米心選App“拼團(tuán)板塊”的本質(zhì)，知道在這種獎勵規(guī)則下平臺爆雷只是時間問題，但是他們抱著僥幸心理，相信自己能適時全身而退；另一部分人則是被謝某等人的虛假宣傳所蠱惑，認(rèn)為自己遇到了一個動動手指就能輕松賺錢的機(jī)會。殊不知，謝某等人早就在游戲規(guī)則中埋下了騙取錢財?shù)南葳濉?/p>

陷阱一

注冊會員雖然是免費(fèi)的，但是要成為有效會員就必須至少參與一次拼團(tuán)活動，如果不是有效會員，上級會員就不能得到相應(yīng)的人頭獎勵，且下級會員參與拼團(tuán)次數(shù)越多，上級會員的獎勵也會越多。因此，上級會員會鼓勵自己的下級會員多參與拼團(tuán)。

陷阱二

根據(jù)優(yōu)米心選App的規(guī)則設(shè)置，會員拼團(tuán)成功后，必須立即支付貨款給平臺，支付的渠道是多樣的，可以通過支付寶、微信等，也可以提前在App賬戶里充值，用賬戶余額支付，但當(dāng)會員將商品退回平臺時，平臺只將退款退入會員在App注冊的賬戶中，會員如果想從賬戶中提現(xiàn)需要按筆支付手續(xù)費(fèi)。為了節(jié)省提現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)，絕大部分會員會將錢一直放在賬戶中，湊成大額后再一次性提現(xiàn)，這使得謝某等人在一定的時間內(nèi)實(shí)際控制了會員投入的大量資金。

陷阱三

謝某等人對公司幾乎沒有任何大額資金投入，對外宣稱的公司有國際集團(tuán)和大型國企背景均為虛構(gòu)。經(jīng)審計，該公司自成立至案發(fā)，純收入僅有幾千萬元（未扣除支付員工工資及日常運(yùn)營費(fèi)用），而公司此時已經(jīng)支付給會員的各種資金高達(dá)1.6億元，應(yīng)支付給會員的款項達(dá)2.7億元。在沒有資金儲備的情況下，公司所謂的會員獎勵，就是用一部分會員的投入支付另一部分會員的平臺獎勵。

優(yōu)米心選App的會員們怎么也沒想到，自己是抱著“薅羊毛”的心態(tài)參與拼團(tuán)，卻在掃碼參與的那一刻，就已經(jīng)成為謝某等人預(yù)備收割的“韭菜”。

平臺爆雷

會員找上門牽出網(wǎng)絡(luò)傳銷案

2021年8月，謝某和盛某決定將公司搬至山東省青島市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，并且注冊了豐農(nóng)心選（青島）供應(yīng)鏈有限公司，將杭州的優(yōu)米公司整體搬至青島，繼續(xù)使用優(yōu)米心選App在青島發(fā)展拼團(tuán)業(yè)務(wù)。

同年9月初，會員陸續(xù)發(fā)現(xiàn)優(yōu)米心選App無法提現(xiàn)了，有的會員與平臺客服聯(lián)系，對方只是讓他們等待。隨著時間的推移，無法提現(xiàn)的問題依然未得到解決，恐慌的情緒開始在會員中傳播開來。有人意識到平臺可能已經(jīng)爆雷了，自己在平臺賬戶上的余額將成為一個毫無價值的數(shù)字，會員們開始有組織地向優(yōu)米公司討要說法，于是就出現(xiàn)了本文開頭的一幕。

警方在詳細(xì)了解情況后，確認(rèn)盛某、謝某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，在依法控制了盛某后，又陸續(xù)將謝某、王某、鮑某、孫某和趙某抓獲歸案，并邀請檢察機(jī)關(guān)提前介入該案。劉某隨后也主動投案。在抓捕謝某和鮑某的過程中，警方在二人處扣押了4000余萬元現(xiàn)金和大量黃金。根據(jù)二人供述，這些現(xiàn)金和黃金，均為謝某在平臺崩盤前從優(yōu)米心選App中提出的現(xiàn)金和兌換的黃金。

青島市城陽區(qū)檢察院經(jīng)審查后認(rèn)為，該案是一起披著新型電商外衣的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，與傳統(tǒng)傳銷案件不同的是，這類案件涉案組織的性質(zhì)具有極大的迷惑性，關(guān)鍵在于如何證明其具有“騙取財物”的性質(zhì)。隨后，檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過App后臺數(shù)據(jù)、第三方支付平臺數(shù)據(jù)，結(jié)合App的游戲規(guī)則，對優(yōu)米公司的整體財務(wù)情況進(jìn)行取證，最終證實(shí)了優(yōu)米公司“龐氏騙局”的本質(zhì)，使案情水落石出。

2022年4月24日，青島市城陽區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對謝某等7人提起公訴，根據(jù)每名被告人在案件中的作用大小等提出了不同的量刑建議，7名被告人均當(dāng)庭表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。同年12月9日，法院經(jīng)審理，采納檢察機(jī)關(guān)的指控意見，作出上述判決。

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每晚九點(diǎn)半，不見不散喲

來源：檢察日報·明鏡周刊

作者：郭樹合 畢素榮

編輯：操余芳張?zhí)K茜

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